#ANTI-MONEY-LAUNDERING
List of the best Telegram channels tagged with #ANTI-MONEY-LAUNDERING.
The #anti-money-laundering tag brings together 3 Telegram channels with a combined audience of 29,070 subscribers. Content is primarily in Russian (33%) and English (33%). Channels are grouped under Finance, News, Education. Channels tagged #anti-money-laundering frequently also cover #compliance (67%), #115-fz (33%), #finance (33%).
The realities of life under the anti-money laundering Law 115-FZ. Author's channel of Yudakov Sergey. ☑️ Checking the counterparty / Help 115-FZ @CheckPartnerBot 📨Contact with administrator @tot115fz_bot 💻Site https://seb115fz.ru 📰 Social networks https://t.me/tot115fz/2110
The latest news of corruption and money laundering in Iran and the world - Dr. Ruhollah Najafi/former secretary of the Anti-Money Laundering Committee of the Stock Exchange Organization/university professor/lecturer of anti-money laundering and terrorism financing courses in the country/CEO of Moj Sarwat Basket Company/
Академія формує єдиний підхід щодо підготовки з питань фінансового моніторингу в сфері запобігання та протидії відмивання коштів, фінансуванню тероризму і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також у сфері запобігання і протидії корупції